DIICOT: Destructurarea unui grup de evazionişti cu cereale

Potrivit unui comunicat trimis presei, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Botoşani efectuează un număr de 31 de percheziţii domiciliare, în vederea  destructurării unui grup infracţional organizat.

Acţiiunea se desfăşoara pe raza judeţelor Botoşani - 12, Prahova - 8, Constanţa - 3, Călăraşi - 4, Dolj - 2, Bacău - 1 şi Târgu-Mureş – 1.
Acesta este constituit din peste 40 de cetăţeni români şi moldoveni, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, precum şi evaziune fiscală.

Sub coordonarea liderilor grupării, învinuiţii achiziţionau cereale de la producători primari, plătind în numerar şi utilizând borderouri de achiziţie falsificate. Apoi, folosindu-se documente fictive de însoţire a mărfii, cerealele erau transportate şi livrate către bazele mari de achiziţie, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către învinuiţi, iar sumele de bani reprezentând preţul cerealelor erau direcţionate în conturile societăţilor comerciale, de unde erau ridicate imediat, în numerar, de către membrii grupării.

Modul de acţiune este, deja, clasic. Au fost înfiinţate peste 30 de societăţi comerciale, care erau folosite o perioadă limitată de timp, iar după acumularea unor datorii semnificative către bugetul de stat ( TVA şi impozit pe profit) activitatea comercială a firmelor înceta, consecinţa directă fiind eludarea plăţii taxelor şi impozitelor aferente.
O altă modalitate lucru în câmpul infracţional practicată de învinuiţi a constat în racolarea de noi membri, în principal cetăţeni din Republica Moldova, şi determinarea acestora să semneze documentele de înfiinţare sau preluare a unor firme tip ,,fantomă”, societăţi utilizate de către membrii grupării în derularea activităţilor ilicite.

După o perioadă scurtă de activitate comercială, fără plata taxelor aferente activităţii desfăşurate, se proceda la schimbarea fictivă a sediului social şi era distrusă evidenţa contabilă, în scopul împiedicării controlului fiscal şi stabilirii obligaţiilor de plată către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este estimat, până la acest moment, la suma de 500.000 euro.
La sediul D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Botoşani au fost conduse 47 de  persoane în vederea audierii.
Suportul informativ a fost asigurat de către SRI – Botoşani şi SIPI Botoşani.
Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul SCCO Botoşani, BCCO Suceava, BCCO Constanţa,  BCCO Prahova, BCCO Călăraşi,  BCCO Dolj, BCCO Bacău, BCCO Mureş şi lucrători din cadrul BSIJ.