Adama
Vinasa Rompak

Mafia cerealelor: Evaziune fiscală cu grâu, de 18 milioane euro

Publicat: 16 octombrie 2013 - 16:52
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Aproape 80 de persoane de origine română şi turcă sunt urmărite penal de DIICOT pentru evaziune fiscală cu grâu, prejudiciul estimat fiind de 18 milioane de euro.

Procurorii DIICOT au efectuat, în 15 octombrie 2013, 45 percheziţii în judeţele Buzău, Brăila, Ialomiţa, Ilfov, Constanţa, Vaslui, Covasna şi municipiul Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări formată din cetăţeni români şi turci, specializată în spălare de bani, evaziune fiscală şi delapidare, prin operaţiuni de comercializare a unor mari cantităţi de grâu.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres, în 12 octombrie a.c. a fost începută urmărirea penală pentru 42 de persoane, iar în 14 octombrie a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru alţi 37 de inculpaţi.

DIICOT susţine că persoanele puse sub acuzare, cetăţeni turci şi români, au efectuat, începând cu anul 2009 şi până în prezent, mai multe operaţiuni vizând achiziţionarea, procesarea şi comercializarea unor importante cantităţi de grâu de la diferiţi producători, persoane fizice şi juridice, din judeţele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeş, Ilfov, Covasna, Ialomiţa, Arad, urmate de vânzarea produselor obţinute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantităţi mult diminuate faţă de cele reale vândute, cu scopul de a evita obligaţiile de plată către bugetul de stat. În unele situaţii se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziţionat în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali.

DIICOT: Prejudiciu de 18 milioane euro. Banii au plecat către cetăţeni turci din afara României

Prejudiciul creat este estimat la aproximativ 18 milioane euro. Sumele de bani obţinute din vânzarea produselor derivate erau însuşite de inculpaţii de origine turcă, care, în baza unei înţelegeri prealabile, au creat o adevărată reţea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania şi Suedia. Procurorii susţin că există indicii că s-au expatriat în fiecare an aproximativ 6 milioane euro către cetăţeni turci din afara României.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, au fost ridicaţi 350.000 lei, respectiv 150.000 euro. În cauză urmează să fie instituite măsuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile, utilaje şi autoturisme, mai precizează comunicatul DIICOT, citat de Agerpres.

Vizualizat: 3919 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Citeste si:

Rusia recoltează mai mult grâu furajer

Rusia recoltează mai mult grâu furajer

Până la data de 24 septembrie, conform raportului ministerului rus al agriculturii, au fost recoltate 74,7 mil. tone de grâne, de pe suprafaţa de 33,7 mil. ha (73,1% din suprafaţa totală cultivată). 

Şeful MADR: Valoarea amenzilor pentru evaziunea fiscală în panificaţie a crescut de zece ori

Şeful MADR: Valoarea amenzilor pentru evaziunea fiscală în panificaţie a crescut de zece ori

Valoarea amenzilor aplicate producătorilor de pâine care au continuat să practice evaziunea fiscală a crescut de zece ori, comparativ cu perioada anterioară reducerii TVA, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin. 

Exporturile de grâu au crescut de 1,6 ori până la 1,15 milioane de tone, în primul semestru

Exporturile de grâu au crescut de 1,6 ori până la 1,15 milioane de tone, în primul semestru

În primul semestru din acest an, România a exportat 1,151 milioane de tone de grâu, în creştere de 1,6 ori faţă de perioada similară din 2012, când exporturile au totalizat 711.605 tone, conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Scăderea TVA nu reduce evaziunea fiscală în domeniul panificaţiei. Amenzi în valoare de peste 140.000 de lei

Scăderea TVA nu reduce evaziunea fiscală în domeniul panificaţiei. Amenzi în valoare de peste 140.000 de lei

Zece dosare penale şi amenzi în valoare de 143.000 lei sunt rezultatele unor controale de specialitate în domeniul panificaţiei, efectuate într-o singură zi în Bucureşti.

Egiptul a cumpărat 62.000 de tone de grâu din România la un preţ de 254,88 de dolari pe tonă

Egiptul a cumpărat 62.000 de tone de grâu din România la un preţ de 254,88 de dolari pe tonă

Autoritatea Generală pentru Achiziţia de Mărfuri din Egipt (GASC) a anunţat marţi că a cumpărat 235.000 de tone de grâu din Rusia, România şi Ucraina, cu livrare în perioada 11-20 noiembrie 2013.

Sondaj AgroInfo: Cum veţi valorifica producţia de grâu?

Sondaj AgroInfo: Cum veţi valorifica producţia de grâu?

Campania de recoltare a cerealelor păioase a ajuns la final. După ce au strâns recolta, fermierii îşi fac socotelile cu privire valorificarea acesteia, fiind adesea cu un ochi la preţuri şi cu altul la buzunar.

Guvernul a aprobat OUG privind reducerea TVA la 9% pentru lanţul grâu-făină-pâine

Guvernul a aprobat OUG privind reducerea TVA la 9% pentru lanţul grâu-făină-pâine

Ordonanţa care vizează reducerea TVA pentru pâine şi majorarea accizelor la alcool şi la unele produse de lux a fost adoptată în şedinţa de marţi a Guvernului, informează un comunicat transmis de Biroul de presă al Executivului.

Ponta: Vrem ca reţelele de evaziune fiscală să intre la crimă organizată

Ponta: Vrem ca reţelele de evaziune fiscală să intre la crimă organizată

Vrem ca reţelele de evaziune fiscală să intre la crimă organizată. Până la sfârşitul actualului semestru vom veni cu pachetul de modificare a sistemului de control, iar la sfârşitul anului sau începutul anului viitor vor începe să se vadă rezultatele, a spus premierul Victor Ponta.

ROMPAN: Evaziunea fiscală totaliza un miliard de lei la finele lui 2012

ROMPAN: Evaziunea fiscală totaliza un miliard de lei la finele lui 2012

Evaziunea fiscală din sectorul de morărit şi panificaţie totaliza un miliard de lei la finele anului 2012, din care 300 milioane de euro, numai în sectorul pâinii, a declarat preşedintele Patronatului Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase (ROMPAN), Aurel Popescu.

Evaziunea fiscală - un fenomen de masă în panificaţie şi industria băuturilor alcoolice

Evaziunea fiscală - un fenomen de masă în panificaţie şi industria băuturilor alcoolice

Evaziunea fiscală a devenit un fenomen de masă în anumite zone din agricultură, cea mai mare înregistrându-se pe zona de panificaţie, dar şi în industria alimentară - sectorul băuturilor alcoolice.

Alte articole in aceasta categorie

Exporturile de miere, mai mici cu peste 50%!

Exporturile de miere, mai mici cu peste 50%!

19 noiembrie 2024 - 18:49

Exporturile de miere ale României au scăzut anul acesta cu peste 50% față de perioada similară a anului trecut.

Producția de cereale a UE, cea mai mică din ultimii 10 ani!

Producția de cereale a UE, cea mai mică din ultimii 10 ani!

18 noiembrie 2024 - 23:45

Producția de cereale din UE pentru 2024/25 este estimată la 260,9 milioane tone, cu aproximativ 7% sub media pe 5 ani, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană.

Ministrul agriculturii din Ucraina, la Consiliul AgriFish!

Ministrul agriculturii din Ucraina, la Consiliul AgriFish!

17 noiembrie 2024 - 22:02

Ministrul ucrainean al politicii agrare și alimentației, Vitalii Koval, urmează să se alăture miniștrilor Agriculturii din statele UE și să se adreseze acestora la Consiliul AgriFish din 18 noiembrie.

Mai mult lapte din import!

Mai mult lapte din import!

17 noiembrie 2024 - 21:19

Fabricile de lactate din România au procesat mai mult lapte de vacă în primele nouă luni din 2024, față de aceeași perioadă din 2023. Mai mult de jumătate din acest surplus a fost lapte din import.

Noi reguli pentru țăranii care vând în piață! Analize medicale la zi și marfa în vitrină!

Noi reguli pentru țăranii care vând în piață! Analize medicale la zi și marfa în vitrină!

05 noiembrie 2024 - 07:09

Țăranii care-și vând produsele în piețe sunt obligați să notifice direcțiile județene sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, DSVSA, și să dea informații legate de activitățile desfășurate și locurile unde vând marfa. În plus, sunt obligați să respecte anumite condiții de igienă atunci când produc și vând și pot merge cu marfa doar în județele unde se află gospodăria sau în județele limitrofe. Verificările, amenzile și interzicerea vânzării în piețe intră în atribuțiile ANSVSA.

Brânză românească din lapte de import!

Brânză românească din lapte de import!

23 octombrie 2024 - 06:29

Mai e brânza românească dacă e făcută din lapte de import?  Cine sunt cei mai mari importatori de lapte de la noi din țară. 

Anunț APIA!

Anunț APIA!

27 septembrie 2024 - 09:42

Ziua internaţională de conştientizare a risipei alimentare (ONU) se sărbătoreşte la 29 septembrie. Marcarea acestei zile trage un semnal de alarmă la nivel global asupra necesităţii de a transforma şi reechilibra modul în care sunt produse şi consumate alimentele.

Cantitatea de lapte adusă din import a crescut cu peste 49%!

Cantitatea de lapte adusă din import a crescut cu peste 49%!

02 septembrie 2024 - 20:25

În prima jumătate a acestui an, fabricile de lactate din România au produs mai multă marfă decât anul trecut, dar materia primă de la fermierii locali, deși în cantități mai mari, nu a fost suficientă, arată datele statistice. Cantitatea de lapte brut adusă din import a crescut cu peste 49%, în timp ce importurile de lapte și smântână s-au majorat, în primele cinci luni, cu 27%. Cantități neobișnuit de mari au intrat în țară din Spania și Italia, iar deficitul a crescut cu peste 47%.

Ciprian Palmeș: Ce se întâmplă ACUM cu exportul de miei vii în țările arabe!

Ciprian Palmeș: Ce se întâmplă ACUM cu exportul de miei vii în țările arabe!

26 august 2024 - 09:31

Trebuie refăcute urgent relațiile comerciale cu țările arabe, spune Ciprian Palmeș, cunoscut exportator de ovine vii și susținător al oieritului, într-o postare Facebook. România a pierdut relația cu cele mai importante 4 țări care ne-au consacrat mielul românesc, a adăugat acesta.

Micii fermieri, în pierdere!

Micii fermieri, în pierdere!

18 august 2024 - 08:20

Lipsa ploilor din ultimele săptămâni a distrus sute de mii de hectare de culturi, ceea ce se traduce în pagube uriașe pentru agricultorii români. În aceste condiții, cu o producție în scădere, prețurile legumelor dar și a materiilor prime au început să crească chiar în mijlocul verii, atunci când ele ar fi trebuit să fie la cel mai mic nivel.

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

MASSEY FERGUSON eXperience Tour 2023 România

MASSEY FERGUSON eXperience Tour 2023 România

În premieră pentru România, în 2023, caravana Massey Ferguson eXperience Tour, organizată de Sigma CVM România, a ajuns în trei locații diferite, unde fermierii au putut vedea și testa tractoarele și combinele #MasseyFerguson

BONUS: Până la finalul lunii iunie 2023, aveți oferte de finanțare cu avans zero și dobânzi începând de la 1,99% până la 4,5%.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

La spovedanie...

La spovedanie...
Un credincios merge la preot să se spovedească: Detalii