Reclama header big full
Agroinfo
Agroinfo Agroinfo Agroinfo
KWS+
Reclama header after big part 2
Reclama header after big part 3

FRAUDĂ URIAȘĂ DIN BANII APIA: 45 DE MILIOANE DE EURO!

Publicat: 03 iunie 2019 - 19:45
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

COMUNICAT DNA! Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) trebuie să recupereze suma de 45.159.037,29 de euro, fraudată din fondurile europene pe care le gestionează, susține un comunicat al Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Uriașa sumă reprezintă prejudiciul creat prin încheierea în condiții ilegale a două contracte de livrare a făinii şi a uleiului de floarea soarelui. Sumelor din cele două contracte li se adaugă dobânzi şi penalităţi.

În rechizitoriul transmis de procurorii DNA Curţii de Apel Bucureşti (CAB), se arată că în contextul implementării Planului Anual de Distribuţie de Alimente pentru persoane defavorizate (PEAD 2012), finanţat cu fonduri europene, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a încheiat cu o firmă din Bulgaria două contracte privind achiziţionarea de făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui.

Contractele respective au fost încheiate în urma unor proceduri de atribuire prin licitaţii deschise cu depunerea ofertelor online în aplicaţia informatică SEAP.

Prin cele două contracte, firma din Bulgaria se angaja să livreze cantitatea de 36.250 tone făină albă de grâu, ambalată în pachete de 1 kg, respectiv cantitatea de 17.170.070 litri de ulei de floarea soarelui, îmbuteliat în sticle de 1 litru.

În acest context, inculpaţii Ivan Georgiev Tanev şi Mila Ivo Georgieva (persoane care controlau în fapt firma din Bulgaria) au determinat-o pe Snezhinka Atanasova Stoykova, avocat în Baroul Sofia, ce reprezenta societatea în relaţiile cu autorităţile din România, să depună o serie de documente false, inexacte, reprezentând date tehnice şi financiare, informaţii privind bonitatea firmei, situaţia livrărilor de produse efectuate în ultimii trei ani, certificate privind inexistenţa datoriilor, documente pe baza cărora firma bulgară a câştigat licitaţiile de atribuire a celor două contracte.

O parte dintre documentele aferente derulării contractelor au fost semnate şi de inculpata Stefka Krasimirova Stoeva.

În demersurile lor infracţionale, cetăţenii bulgari au fost ajutaţi de Adrian Sorin Găzdac, fiul fostului senator Cezar Măgureanu, care a emis o ofertă către societatea bulgărească, în care a atestat în mod fraudulos că, prin intermediul firmei sale, poate livra cantitatea de 37.000 de tone de făină albă de grâu (ambalată în pachete de 1 kg), la preţul de 235 EUR/tonă. Ulterior, această ofertă a fost depusă din partea societăţii bulgare la APIA în cadrul derulării de către această instituţie a procedurii de licitaţie.

În temeiul celor două contracte, deşi firma bulgară a primit în avans, de la APIA suma totală de 18.926.709 de euro şi cantitatea totală de 63.152,774 de tone cereale (orz) din stocurile de intervenţie ale Uniunii Europene, în valoare de 6.398.007 de euro, fără TVA (ca plată în natură în schimbul făinii pe care firma bulgară se angajase să o livreze), nu a livrat decât cantităţi mici de făină albă de grâu (aproximativ 30% din cantitatea totală pe care o avea de livrat), respectiv de ulei de floarea soarelui (aproximativ 3% din cantitatea totală pe care o avea de livrat).

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 45.159.037,29 de euro, reprezentând prejudiciul aferent celor două contracte de livrare a făinii şi a uleiului de floarea soarelui, plus dobânzi şi penalităţi.

Sorin Adrian Găzdac este acuzat de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.

Tanev Georgiev Ivan (în lipsă) şi Mila Ivo Georgieva, cetăţeni bulgari, sunt acuzaţi de instigare la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.

Vor mai răspunde în faţa judecătorilor în acest dosar şi Atanasova Snezhinka Stoykov, avocat în Baroul Sofia, şi Stoeva Krasimirova Stefka, persoană ce reprezenta pe teritoriul României societatea bulgărească, fiecare pentru săvârşirea infracţiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecinţe deosebit de grave.

Prin acelaşi rechizitoriu s-a dispus disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-un dosar distinct sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor, având în vedere că sumele de bani obţinute de firma din Bulgaria de la APIA (direct sau din vânzarea orzului de intervenţie) în temeiul contractelor de furnizare de făină albă de grâu şi ulei de floarea soarelui au fost transferate succesiv prin mai multe conturi bancare deschise în afara teritoriului României pentru a ascunde originea ilicită a acestora, respectiv pentru a ascunde adevăraţii beneficiari.

Surse: DNA, Agerpres

 

Vizualizat: 3138 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

SoilXplorer, sistem autonom de măsurare a conductivităţii solului

SoilXplorer, sistem autonom de măsurare a conductivităţii solului

SoilXplorer este un sistem inovator care permite fermierilor să exploreze şi să descopere întregul potenţial al solurilor lor. Sistemul conţine un senzor care, paradoxal, nu ia contact cu solul, dar care, prin electromagnetism, măsoară conductivitatea solului la patru adâncimi diferite: 0-25cm, 15-60cm, 55-95cm, 85-115cm.

Reporter AgroInfo: Liviu Gordea
Operator imagine: Claudiu Borobei

Tomit Agri Macchine, colaborare cu Great Plains Trelleborg ţine pasul cu noile provocări din agricultură T6 cu Dynamic Command

Bancul zilei

Agronomul

Agronomul
Într-un troleibuz. Ultima staţie. Detalii