Adama
Vinasa Rompak

Constanţa: Fraudă de 3,5 milioane de euro prin afaceri ilegale cu cereale şi îngrăşăminte chimice

Publicat: 27 ianuarie 2011 - 15:00
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Un constănţean în vârstă de 53 de ani este acuzat că a prejudiciat bugetul de stat cu circa 3,5 milioane de euro prin evaziune fiscală şi fraudă, fapte penale comise în 2010 prin efectuarea de tranzacţii ilegale cu cereale şi îngrăşăminte chimice, prin intermediul mai multor firme tip ''fantomă''.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa, Gelu Manolescu, a informat marţi, printr-un comunicat remis presei, că ofiţerii antifraudă au documentat activitatea infracţională a lui Gheorghe I., reieşind că pe parcursul anului trecut acesta a achiziţionat orz, rapiţă, grâu şi alte cereale, iniţial de la persoane fizice de cetăţenie bulgară, pe bază de borderouri de achiziţie. Ulterior, marfa a fost vândută prin intermediul unor societăţi comerciale de tip ''fantomă'' controlate de constănţean, cu scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit.

''Operaţiuni comerciale ilicite asemănătoare s-au desfăşurat, prin intermediul firmelor respective, şi cu îngrăşăminte chimice achiziţionate de la o societate comercială din Slobozia'', a menţionat reprezentantul IPJ.

Pe parcursul cercetărilor în acest caz, poliţiştii au efectuat 14 percheziţii la domiciliile persoanelor implicate şi la sediile firmelor vizate, actele de înfiinţare şi funcţionare, precum şi actele contabile şi ştampilele societăţilor fictive fiind găsite la sediul unei societăţi administrate de Gheorghe I. şi într-un autoturism folosit de acesta.

Suspectul şi alţi membri ai grupării infracţionale conduse de acesta ''sunt cercetaţi în stare de libertate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în modalităţile înregistrării fictive în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate cu consecinţa prejudicierii bugetului general consolidat, precum şi a sustragerii de la efectuarea controalelor financiar-fiscale, prin declararea fictivă a sediilor societăţilor comerciale''.

Dosarul în acest caz a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanţa cu propunere de declinare a competenţei în favoarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depăşeşte echivalentul în lei al unui milion de euro.

Sursa: Agerpres

Vizualizat: 1272 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

MASSEY FERGUSON eXperience Tour 2023 România

MASSEY FERGUSON eXperience Tour 2023 România

În premieră pentru România, în 2023, caravana Massey Ferguson eXperience Tour, organizată de Sigma CVM România, a ajuns în trei locații diferite, unde fermierii au putut vedea și testa tractoarele și combinele #MasseyFerguson

BONUS: Până la finalul lunii iunie 2023, aveți oferte de finanțare cu avans zero și dobânzi începând de la 1,99% până la 4,5%.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

La spovedanie...

La spovedanie...
Un credincios merge la preot să se spovedească: Detalii