Reclama header big full
Adama
Vinasa Rompak

Cinci italieni din Sicilia au fraudat APIA România cu 800.000 euro!

Publicat: 28 februarie 2022 - 07:09
Comenteaza   | Print | Trimite unui prieten

Procurorii din cadrul Parchetului Enna Sicilia, Italia, și procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție România au colaborat într-o anchetă care a vizat fraudarea subvențiilor agricole derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, APIA România.

"La data de 22 februarie 2022, la sediul Parchetului Enna din Sicilia (Italia), a avut loc o întâlnire de coordonare a echipei comune în cadrul căreia autoritățile judiciare italiene și reprezentanți ai DNA au analizat rezultatele cooperării judiciare care a condus la finalizarea investigației într-un dosar penal în care cinci inculpați italieni și patru societăți comerciale constituite de aceștia în România au fost trimiși în judecată în legătură cu infracțiuni de fraudare a fondurilor europene în valoare de aproape 800.000 euro.

În dosarul respectiv, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova - au dispus trimiterea în judecată a celor cinci persoane fizice și patru juridice (SC RENAȘTEREA ACASĂ SRL, SC SEPTEL FARM SRL, SC GREEN MEADOWS SRL și SC VAI VERZI SRL), pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:
-folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
-folosirea cu rea-credință, de bunuri sau a creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect,
-constituirea unui grup infracțional organizat
-fals material în înscrisuri oficiale,
-fals în înscrisuri sub semnătură privată

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În perioada septembrie 2016 - octombrie 2017, inculpații, cinci cetățeni italieni, ar fi constituit un grup infracțional organizat având ca scop comiterea de infracțiuni în vederea obținerii în mod fraudulos a unor fonduri nerambursabile acordate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (A.P.I.A.) pentru cultivarea și comercializarea tomatelor.
În acest sens acțiunile membrilor grupului, au presupus, printre altele:
- înființarea societăților comerciale inculpate, prin intermediul aceleiași persoane și utilizând date similare în mare măsură pentru identificarea societăților (sedii, numere de telefon, mandatar) precum și schimbarea sediilor societăților comerciale, la aceeași adresă din municipiul București,
- arendarea de la aceeași entitate a unor suprafețe de teren (toate în județul Mehedinți) prin intermedierea acelorași persoane, cu precizarea că arendarea acestor suprafețe de teren a fost realizată doar formal,
- contractarea de împrumuturi la bănci;
- operațiuni reciproce de împrumut, derulate între unele dintre societățile comerciale inculpate;
- demersuri pentru procurarea și întocmirea de documente justificative false (documente în materie de calitate și conformitate, facturi fiscale, chitanțe în legătură cu achizițiile de semințe și comercializare a tomatelor), atașate la dosarele cererilor unice de plată depuse la APIA, documentele fiind similare ca și conținut (cu schimbarea doar a titularului sprijinului financiar);
- modalitatea de însușire în interes personal, a sumelor obținute fraudulos cu titlu de sprijin financiar.

Ca urmare a demersurilor menționate mai sus, inculpații ar fi obținut de la A.P.I.A. subvenții în valoare de 3.902.207 lei (aprox. 800.000 euro) care, după achitarea unor împrumuturi bancare (328.426 lei), ar fi fost transferate în conturile inculpaților și ulterior cheltuite în scopuri personale, contrar intereselor societăților beneficiare.

Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma menționată mai sus.

În cauză, în temeiul articolul 13 din Convenția cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000 și Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002 privind echipele comune de anchetă, a fost încheiată o Echipă Comună de Anchetă cu Parchetul Enna din Sicilia (Italia), unitate care a instrumentat un dosar penal privind fapte conexe săvârșite de către cei cinci cetățeni italieni.
În perioada de funcționare a echipei comune, au fost realizate activități procedural penale atât pe teritoriul României, cât și pe teritoriul Italiei. În concret, au fost efectuate audieri de persoane, s-au ridicat și transmis documente/bunuri relevante pentru stabilirea situației de fapt în cauză, au fost încunoștințate persoanele vizate de luarea unor măsuri procesuale în cauză.
Totodată, autoritățile italiene au acordat asistență judiciară în vederea identificării bunurilor deținute de către cei cinci inculpați, persoane fizice, pe teritoriul Italiei, și ulterior, prin indisponibilizarea acestora. Astfel, au fost puse sub sechestru, până la concurența prejudiciului reținut în sarcina fiecărui inculpat, atât conturi deschise la bănci din România, cât și proprietăți imobiliare situate în regiunile Enna, Capizi, Messina, Siracuza și Arrezo din Italia.
Echipa comună de anchetă a beneficiat și de sprijinul Eurojust – Agenția Uniunii Europene pentru cooperare judiciară în materie penală – și Oficiului European de Luptă Antifraudă.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul București cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție", precizează comunicatul Direcției Naționale Anticorupție, transmis media. 

 

 

 

Vizualizat: 2601 | PrintPrint | Trimite unui prietenTrimite unui prieten

Alte articole in aceasta categorie

Mierea de mană și cea polifloră montană mai bună decât mierea de manuka

Mierea de mană și cea polifloră montană mai bună decât mierea de manuka

12 februarie 2025 - 12:09

Mierea de mană și mierea polifloră montană din județul Suceava au proprietăți similare sau mai bune decât celebra miere de manuka, produsă în Noua Zeelandă, relevă un studiu întocmit de cercetătorii Universității 'Ștefan cel Mare' din Suceava (USV).

Anunț ASTĂZI MADR: Termen 31 martie ajutor fermieri!

Anunț ASTĂZI MADR: Termen 31 martie ajutor fermieri!

12 februarie 2025 - 11:16

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță prelungirea până la data de 31 martie 2025 a sesiunii de depunere a solicitărilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Plata subvențiilor APIA depinde anul ăsta de această regulă! Ce le este interzis fermierilor!

Plata subvențiilor APIA depinde anul ăsta de această regulă! Ce le este interzis fermierilor!

12 februarie 2025 - 06:16

Fermierii care beneficiază de subvențiile APIA aferente acestui an sunt obligați să respecte normele de condiționalitate. Unele dintre aceste reguli au suferit modificări, cum este cazul GAEC 8. Schimbările sunt aduse de Ordinul MADR nr.501 din 6 decembrie 2024, în vigoare din prima zi a acestui an, 1 ianuarie 2025.

Ordin MADR! Banii APIA pe hectar se dau doar cu respectarea rotației culturilor agricole, GAEC 7!

Ordin MADR! Banii APIA pe hectar se dau doar cu respectarea rotației culturilor agricole, GAEC 7!

12 februarie 2025 - 05:54

Fermierii care vor să beneficieze anul acesta de plata de bază pe suprafață și alte plăți directe pe hectar trebuie să respecte regula privind rotația culturilor agricole. Modificările făcute pentru anul acesta de cerere la GAEC 7 sunt stabilite în Ordinul MADR nr.501 din 6 decembrie 2024.

Scăderea drastică a efectivului de animale alungă medicii veterinari!

Scăderea drastică a efectivului de animale alungă medicii veterinari!

11 februarie 2025 - 19:31

Mulți medici veterinari din mediul rural, concesionari sau împuterniciți amenință statul român cu rezilierea contractelor din cauza scăderii drastice a efectivelor de animale și din cauza lipsei de rentabilitate financiară a medicinii veterinare axată pe animalele de rentă.

Ministrul Barbu ASTĂZI: 1,5 miliarde de euro pentru irigații!

Ministrul Barbu ASTĂZI: 1,5 miliarde de euro pentru irigații!

11 februarie 2025 - 19:04

Ministrul agriculturii Florin Barbu a avut astăzi, 11 februarie 2025, la sediul MADR, o întâlnire de lucru cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet și cu ministrul Energiei, Sebastian Burduja. Întâlnirea de astăzi a reprezentat un pas important în optimizarea și dezvoltarea sistemului național de irigații, printr-o colaborare strânsă între instituțiile responsabile și reprezentanții fermierilor, informează un comunicat MADR transmis Agroinfo.

Cât au crescut anul ăsta cheltuielile la o fermă cu 1.000 de vaci și 1.000 ha teren!

Cât au crescut anul ăsta cheltuielile la o fermă cu 1.000 de vaci și 1.000 ha teren!

11 februarie 2025 - 12:20

Eliminarea facilităților fiscale pentru agricultură și industria alimentară, începând cu acest an, constituie o grea lovitură pentru fermele mari care oricum aveau probleme cu asigurarea forței de muncă.

Anunțul făcut ACUM: Plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

Anunțul făcut ACUM: Plata subvențiilor APIA hectar, cap animal!

11 februarie 2025 - 11:33

Uniunea Europeană pregătește o serie de planuri vizând simplificarea regulilor pentru obținerea subvențiilor agricole pe hectar și cap animal, arată documentele consultate de Reuters, într-un moment în care Bruxelles-ul se grăbește să reducă povara administrativă asupra firmelor locale.

Buget 2025 în Monitorul Oficial! APIA poate începe plățile către fermieri, crescători!

Buget 2025 în Monitorul Oficial! APIA poate începe plățile către fermieri, crescători!

11 februarie 2025 - 05:36

Legea bugetului de stat pentru anul 2025 a fost promulgată luni, 10 februarie 2025, de președintele Klaus Iohannis și publicată în aceeași zi în Monitorul Oficial.

Anunțat ASTĂZI! Ajutor juninci de rasă!

Anunțat ASTĂZI! Ajutor juninci de rasă!

10 februarie 2025 - 19:50

Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a anunțat astăzi un nou ajutor pentru crescătorii de bovine, lansat în acest an, subvenție pentru junincile de rasă. Oficialul MADR a anunțat și sumele alocate zootehniei pentru investiții în ferme în acest an. Ministrul agriculturii a participat astăzi la sediul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București la conferința Alianței pentru Agricultură și Cooperare (AAC), cu ocazia aniversării a 5 ani de activitate.

Scrie parerea ta







Numarul comentariului:
Nume:
Cod de securitate
Accept regulile de comentariu

Bine ați venit!

Aș vrea să stabilim câteva reguli pentru ca discuțiile să se poarte civilizat și constructiv.

1. În primul rând fiți respectuoși și prietenoși cu cei care comentează. Scopul e să găsim metode prin care să ne înțelegem ideile și motivațiile nu să ne depărtăm și mai mult.

2. Orice comentariu poate fi considerat material pentru ”intrebarea” care va motiva un articol.

3. Dacă consideri că întrebarea ta a fost prost reprezentată sau răspunsul te nemulțumește te rog comentează și lămurim.

4. Vă rog să criticați liber dacă vi se pare că am prezentat greșit ceva, dar să luați în considerare că scopul paginii este să fie moderat (pe cât posibil) deci nu o să vedeți scrieri agresive de la noi.

5. Pentru fiecare postare o să vă rog să păstraţi discuţia pe subiect astfel încât să nu divagăm neconstructiv fără a ajuta pe nimeni.

5. În rest folosiți-vă bunul simț.

Mulțumim!



Video

Ferma socială care ajută tinerele din orfelinate să se integreze în societate // Curtea Culorilor

Ferma socială care ajută tinerele din orfelinate să se integreze în societate // Curtea Culorilor

O comunitate primitoare şi o întreprindere socială de inserţie a femeilor! Aceasta este, pe scurt, „Curtea Culorilor”, un proiect de suflet pe care Adriana Formenti l-a implementat în localitatea Sârbova din judeţul Timiş, unde tinere provenite din medii defavorizate au şansa la integrare socială, precum şi posibilitatea de a-şi câştiga existenţa cu ajutorul unui mic business din domeniul producţiei de lactate.

În prezent, alături de ea se află patru fete şi un băiețel. Împreună, acestea lucrează pământul, cresc păsări de curte şi se ocupă de procesarea laptelui în microferma de lângă Timișoara în care au investit toate resursele de care dispun. Fără experienţă în agricultură, Adriana a învăţat totul pe parcurs. Informaţiile şi le-a luat direct de la sursă, în sensul că s-a inspirat de la producători din Italia, care sunt renumiţi pentru calitatea şi diversitatea brânzeturilor.

Massey Ferguson a convins de la prima lucrare CLAAS România - soluţii digitale, servicii post-vânzare şi training specializat pentru operatori! FERME DE VÂNZARE în județul Cluj! IMAGINI DIN DRONĂ // Detalii în descriere

Bancul zilei

Ultimul cuvânt în casă

Ultimul cuvânt în casă
Doi prieteni stăteau de vorbă, la o bere: Detalii